江西昌九生物化工股份有限公司 2020年第二次临时

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摘要：原标题：江西昌九生物化工股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：??????????证券简称：ST昌九?????????公告编号：2020-072 重要内容提示： ●?本次会议是否有否决议案

原标题：江西昌九生物化工股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：??????????证券简称：ST昌九?????????公告编号：2020-072

重要内容提示：

●?本次会议是否有否决议案：无

一、?会议召开和出席情况

(一)?股东大会召开的时间：2020年9月11日

(二)?股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路1号嘉里大酒店3层深圳厅

(三)?出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)?表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长卢岐先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、?公司在任董事11人，出席9人，董事陈冠洋先生、薛金洪先生因工作原因未出席本次会议；

2、?公司在任监事3人，出席3人；

3、?公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员李红亚先生列席会议。

二、?议案审议情况

(一)?累积投票议案表决情况

1、?关于选举公司独立董事的议案

2、?关于选举公司监事的议案

(二)?涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

注：本次投票采用累积投票制表决，仅统计列示表决同意数。

(三)?关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、?律师见证情况

1、?本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：韩公望、赵良杰

2、?律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股东?大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人?的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股?东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、?有效。

四、?备查文件目录

1、?江西昌九生物化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

2、?北京市中伦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

江西昌九生物化工股份有限公司

2020年9月12日

证券代码：?????????证券简称：ST昌九?????????公告编号：2020-073

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月9日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十七次会议通知，会议于2020年9月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长卢岐先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

文章来源：《化工管理》 网址: http://www.hgglzzs.cn/zonghexinwen/2020/0912/600.html

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